公告日期：2026-04-22

安徽万朗磁塑股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（张炳力）

作为安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度本人严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》及《独立董事专门会议制度》等规定，秉持着勤勉尽责的态度，持续聚焦公司战略发展方向，及时掌握公司运营状况，积极出席各项会议，审慎审议董事会所提各项议案。针对公司相关事项发表客观、独立意见，切实维护公司及股东，特别是中小股东的合法权益。

现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、本人基本情况

（一）本人简介

张炳力先生，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，现任合肥工业大学汽车与交通学院教授、博士生导师，合肥格物智擎企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。现兼任安徽永锋防护科技股份有限公司、安徽泓毅汽车技术股份有限公司、昌辉汽车电器（黄山）股份公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、本人年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

履职期间，本人勤勉地履行了独立董事职责，通过现场或通讯方式出席了公司召开的 12 次董事会及 4 次股东会，不存在缺席或连续两次未亲自出席董事会情况。经对董事会相关议案认真研判，同时独立、客观地行使表决权，本人对所议议案均投赞成票。

（二）出席专门委员会会议及独立董事专门会议情况

作为公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，本人勤勉尽责，认真履行各委员会职责，在专门委员会议事过程中，运用
专业知识，为公司规范运作发挥了积极作用。任职期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

本人出席专门委员会会议及独立董事专门会议的情况如下：

会议名称 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

提名委员会 3 3 0 0

薪酬与考核委员会 3 3 0 0

战略委员会 4 4 0 0

（三）行使独立董事职权审议相关议案的情况

本人作为公司独立董事，持续保持与管理层常态化沟通，全面动态掌握公司经营管理全貌，密切跟进各类重大经营事项推进进度。履职全过程中，针对募集资金管理使用、利润分配方案、关联交易安排、资产减值计提、内部控制评价及对外投资等核心重大议案，均严格依规审慎核查、独立研判并合规表决。

本人始终恪守勤勉尽责与独立履职准则，严谨审慎发表独立意见，力求对公司及全体股东负责。

（四）与中小股东的沟通交流情况

任职期间，本人通过出席股东会、并持续关注公司公告及互动平台投资者提问回复等渠道，广泛倾听中小股东诉求与意见。督促公司针对投资者重点关切的经营现状、发展规划及重大决策等问题，做到及时回应、妥善沟通，全面维护中小股东合法权益。

（五）现场工作及公司配合工作的情况

履职全过程中，本人按时出席董事会及各专门委员会会议、列席股东会，并通过现场办公、参观工厂、与经营负责人进行沟通等形式，与董事长及经营管理层保持常态化高效沟通，充分交流专业意见与履职见解，客观提供专业参考支撑董事会决策推进。同时，公司高度重视独立董事履职工作，主动配合实地考察、专项沟通等各项履职安排，完善履职保障条件，确保本人各项独立监督工作有序顺畅开展。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

公司于 2025 年 1 月 17 日召开第三届董事会独立董事第七次专门会议，审议
《关于对外投资暨关联交易的议案》，本人认为：本次交易符合公司战略规划，
决策程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，定价原则公允、合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

（二）定期报告审核情况

履职期间，本人认真审核了公司编制的《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》等定期报告，未发现任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。另外，经审议公司提交的《内部控制评价报告》，本人认为公司评价范围内全部经营业务与管理事项均已完善内控体系且执行有效，内控目标落……
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