公告日期：2026-05-12

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2026-035
山东邦基科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果：不适用
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 11 日

(二) 股东会召开的地点：青岛市崂山区文岭路 5 号白金广场 A 座 13 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 109

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 115,398,835

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

67.4190
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》)等法律法规和《山东邦基科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》)的有关规定。本次股东会由本公司董事会召集，董事长王由成先生主持会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，列席8人。
2、 公司董事会秘书列席了会议；公司高级管理层成员列席了会员。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 115,229,600 99.8533 125,935 0.1091 43,300 0.0376

2、 议案名称：关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 115,229,600 99.8533 125,935 0.1091 43,300 0.0376

3、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 115,275,135 99.8928 110,400 0.0956 13,300 0.0116

4、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案暨确认 2025
年度薪酬执行情况的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 22,887,400 99.2776 130,035 0.5640 36,500 0.1584

5、 议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 115,231,800 99.8552 129,735 0.1124 37,300 0.0324

6、 议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况……
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