公告日期：2025-09-16

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-080
山东邦基科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定
公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 15 日召开
了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将具体内容公告如下：
一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、修订《公司章程》的情况

为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行修订。因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，涉及“监事会”、“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”、“审计委员会成员”，以及其他非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，在
不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示,具体修订内容对照详见附件。本次章程修订事项尚需提交公司股东大会进行审议，修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、修订、制定公司部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订、制定公司部分治理制度，具体如下表：

是否需要提交
序号 制度名称 变更情况

股东大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事专门会议工作制度 修订 否

4 关联交易管理制度 修订 是

5 对外担保管理制度 修订 是

6 对外投资管理制度 修订 是

7 独立董事工作制度 修订 是

关于防范控股股东及其他关联方占用公司资

8 修订 是

金制度

9 股东会网络投票实施细则 修订 是

10 募集资金管理办法 修订 是

11 董事会秘书工作制度 修订 否

12 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

董事和高级管理人员所持公司股份及其变动

13 ……
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