公告日期：2025-09-16

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-082
山东邦基科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 15 日以现
场加通讯表决方式召开了第二届董事会第十五次会议。会议通知于 2025 年 9 月
10 日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有董事 7 人，实际参会董事 7 人。会
议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。

（二）审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订及制
定部分治理制度。

（1）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（2）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（3）审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；

此项议案 7 票同意，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（4）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

此项议案 7 票同意，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（5）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

此项议案 7 票同意，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（6）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

此项议案 7 票同意，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（7）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

此项议案 7 票同意，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（8）审议通过了《关于修订<关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度>的议案》；

此项议案 7 票同意，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（9）审议通过了《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》；

此项议案 7 票同意，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（10）审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

此项议案 7 票同意，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（11）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

此项议案 7 票同意，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（12）审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
此项议案 7 票同意，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（13）审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；

此项议案 7 票同意，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（14）审议通过了《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》；
此项议案 7 票同意，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（15）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

此项议案 7 票同意，反对票数为 0 票，弃权票数为 ……
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