公告日期：2025-09-16

山东邦基科技股份有限公司

章 程

二零二五年九月

目录

第一章 总则......- 1 -
第二章 经营宗旨和范围...... - 2 -
第三章 股份......- 2 -

第一节 股份发行......- 2 -

第二节 股份增减和回购...... - 4 -

第三节 股份转让......- 6 -

第四章 股东和股东会......- 6 -

第一节 股东......- 6 -

第二节 控股股东和实际控制人......- 9 -

第三节 股东会的一般规定......- 10 -

第四节 股东会的召集......- 13 -

第五节 股东会的提案与通知......- 14 -

第六节 股东会的召开......- 15 -

第七节 股东会的表决和决议......- 18 -

第五章 董事会......- 22 -

第一节 董事的一般规定...... - 22 -

第二节 董事会......- 26 -

第三节 独立董事......- 31 -

第四节 董事会专门委员会......- 33 -

第六章 高级管理人员......- 35 -
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... - 37 -

第一节 财务会计制度......- 37 -

第二节 内部审计...... - 40 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 41 -

第八章 通知与公告......- 42 -

第一节 通知......- 42 -

第二节 公告......- 42 -

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 43 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 43 -

第二节 解散和清算......- 44 -

第十章 修改章程...... - 46 -
第十一章 附则......- 47 -

第一章 总则

第一条 为维护山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立；在淄博高新区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：913703036613963808。

第三条 公司于2022年9月20日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股4,200万股，于2022年10月19日在上海证券交易所上市。发行后公司总股本为16,800万股。

第四条 公司注册名称：山东邦基科技股份有限公司

英文名称：Shandong Teamgene Technology Co.，Ltd

第五条 公司住所：淄博市高新区民祥路东首

邮政编码：255000

第六条 公司注册资本为人民币16,800万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务
负责人以及被董事会聘任为高级管理人员的其他人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党……
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