公告日期：2026-04-21

山东邦基科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

张海燕

作为山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，客观、公正、审慎地发表意见，维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历及兼职情况

张海燕，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，博士学历，民事诉讼法专业，现任公司独立董事。2003 年 7 月至今，任职
于山东大学法学院，历任讲师、副教授、教授，并于 2012 年 12 月至 2022 年 1
月任学院副院长；2013 年 7 月至今，历任中国法学会民事诉讼法学研究会理事、
常务理事；2015 年 3 月至 2016 年 3 月，于济南市中级人民法院挂职任民一庭副
庭长；2016 年 3 月至今，任山东省法学会企业商事法学研究会副会长；2017 年 2
月至 2018 年 3 月，担任最高人民法院第二批研修学者；2017 年 11 月至 2025 年
12 月，任山东省法学会民商法学研究会会长；2024 年 6 月至今，任山东省法学会民事诉讼法学研究会会长；2024 年 3 月至今，任中国法学会审判理论研究会理
事。2021 年 1 月至 2022 年 8 月，任山东金宝电子股份有限公司独立董事；2022
年 5 月至今，任青岛日辰食品股份有限公司独立董事；2022 年 7 月至今，任北京
市金杜(青岛)律师事务所顾问；2022 年 8 月至 2025 年 7 月，任潍柴雷沃智慧农业
科技股份有限公司独立董事；2022 年 9 月至今，任山东蓝想环境科技股份有限公司独立董事；现任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券
在影响独立性的情况。

一、2025 年度独立董事履职概况

2025 年度，本人坚持勤勉尽责的履职态度，按时出席公司股东会、董事会及董事会专门委员会的会议，对会议议案进行认真审议。会前与公司管理层、董事会秘书等有关人员进行充分沟通，在充分掌握实际情况的基础上，依据专业能力和经验作出独立判断，提出独立意见并对公司提交的各项议案进行表决，对提交董事会审议的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（一）报告期内出席会议情况

报告期内，公司共召开股东会 5 次，本人全部参加了应出席的股东会会议，具体情况如下：

独立董事姓名 2025 年股东会 2025 年亲自出 2025 年委托出 2025 年缺席出
召开次数 席股东会次数 席股东会次数 席股东会次数

张海燕 5 5 0 0

报告期内，公司共召开董事会 12 次，独立董事全部参加了应出席的董事会会议，具体情况如下：

独立董事姓名 2025 年董事会 2025 年亲自出 2025 年委托出 2025 年缺席出
召开次数 席董事会次数 席董事会次数 席董事会次数

张海燕 12 12 0 0

报告期内，独立董事作为第二届董事会专门委员会委员全部参加了应出席的委员会会议，具体情况如下：

专门委员会 报告期召开次数 应参加独立董事

审计委员会 3 张海燕、王文萍

提名委员会 1 张海燕、刘思当

（二）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人利用参加董事会及其专门委员会会议，以及出席股东会会议、定期报告等重要事项沟通等时机，与公司高管进行充分沟通，全面深入了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。对公司信息披露的情况进行监督、检查，使得公……
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