公告日期：2026-04-21

山东邦基科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为健全完善山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理与绩效考核体系，构建科学高效的激励与约束机制，保障公司董事、高级管理人员积极有效地履行其相应职责和义务，推动公司可持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用于以下人员：

（一）董事：包括非独立董事、独立董事；

（二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一）公平原则，薪酬水平与公司经营规模和业绩水平相匹配，同时与所在行业、地区市场整体薪酬水平相符；

（二）责、权、利统一原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任义务相符；
（三）长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展目标相符；

（四）激励与约束并重原则，薪酬与考核、激励机制挂钩。

第二章 工资总额决定机制与薪酬管理机构

第四条 工资总额是指公司在一定期间内，以货币形式直接支付给全体员工的劳动报酬总额，包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入及各类津贴、补贴等各项薪酬支出。

公司董事、高级管理人员的工资总额采用综合评定机制，以业绩为导向与责任分工为基础，结合公司整体经营业绩、个人履职情况、绩效考核结果以及公司战略发展规划等因素综合确定。

第五条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案，制定绩效考核办法并组织开展年度考核工作，同时对公司薪酬制度的执行情况履行监督职责。

第六条 董事薪酬方案由薪酬与考核委员会拟定，报股东会审议决定并予以披露；高级管理人员薪酬方案由薪酬与考核委员会拟定，报董事会审议批准，并向股东会说明，并予以充分披露。

在董事会或者薪酬与考核委员会对董事、高管个人进行评价或者讨论其薪酬时，该董事、高管应当回避。

第七条 公司人力资源部门、财务部门等根据职责配合薪酬与考核委员会开展薪酬管理的具体实施工作。

第三章 薪酬构成与标准

第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬构成如下：

（一）独立董事：实行固定津贴制，津贴标准由董事会薪酬与考核委员会拟定，提请股东会审议决定并披露。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）非独立董事：

（1）未在公司担任经营管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。
（2）在公司担任经营管理职务的非独立董事，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，其中绩效薪酬占年度基本薪酬与绩效薪酬之和的比例原则上不低于50%。

（三）高级管理人员：公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，其中绩效薪酬占年度基本薪酬与绩效薪酬之和的比例原则上不低于50%。

第九条 公司董事、高级管理人员出席公司股东会、董事会差旅费，以及参加履职培训等依据《公司章程》行使职责所产生的合理费用，均由公司承担。
第十条 薪酬构成的具体确定方式：

（一）基本薪酬：根据岗位职责、市场薪酬水平及个人能力等因素确定，薪资按固定标准逐月发放；

（二）绩效薪酬：以公司年度经营业绩指标完成情况、个人绩效考核结果为重要依据确定和支付；与公司年度经营绩效紧密挂钩，绩效薪酬的年度考核工作依据经审计的财务数据开展，其中一定比例的绩效薪酬应在年度报告披露和绩效评价完成后支付，绩效薪酬占年度基本薪酬与绩效薪酬之和的比例原则上不低于50%。

（三）中长期激励收入：包括股权激励等中长期激励措施，具体根据公司相关激励方案及现行法律法规执行。

第十一条 若公司业绩亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。

公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均年度绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。

第十二条 公司应结合行业水平、发展战略及岗位价值等因素，合理确定董事、高级管理人员与普通员工之间的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线以及高层次、高技能人才倾斜，促进普通职工薪酬水平的合理增长。

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