公告日期：2026-06-23

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2026-022
上海建科咨询集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 22 日

(二) 股东会召开的地点：上海市闵行区申旺路 519 号公司莘庄科技园区 10
号楼三楼报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 141

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 333,027,988

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 81.2626

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投票
相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事14人，列席14人。
2、董事会秘书常旺玲女士、公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 332,473,788 99.8336 538,900 0.1618 15,300 0.0046

2、 议案名称：《关于〈公司 2025 年度利润分配预案〉的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 332,462,688 99.8303 525,700 0.1579 39,600 0.0118
3、 议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度审计机构的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 332,471,288 99.8328 494,600 0.1485 62,100 0.0187

4、 议案名称：《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

……
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