
公告日期:2025-03-28
证券代码:603153 证券简称:上海建科 公告编号:2025-010
上海建科咨询集团股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东会召开日期:2025年4月15日
本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025 年第一次临时股东会
(二)股东会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2025 年 4 月 15 日13 点 30 分
召开地点:上海市徐汇区宛平南路 75 号 4 号楼 412 会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2025 年 4 月 15 日
至 2025 年 4 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于修订<公司章程>的议案》 √
累积投票议案
2.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选董事(8)人
2.01 王吉杰 √
2.02 夏冰 √
2.03 陈为 √
2.04 袁涛 √
2.05 周予鼎 √
2.06 田晖 √
2.08 夏锋 √
3.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选独立董事(5)人
3.01 梁永明 √
3.02 苏勇 √
3.03 朱洪超 √
3.04 赵金城 √
3.05 李兴华 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的相关公告
2、特别决议议案:1
3、对中小投资者单独计票的议案:2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
……
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