
公告日期:2025-04-16
证券代码:603153 证券简称:上海建科 公告编号:2025-016
上海建科咨询集团股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)上海建科咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二
届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 15 日以现场会议结合视频方式
召开。
(二)公司已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式通知全体董
事。
(三)本次会议应出席董事 14 名,实际出席董事 14 名。
(四)本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、董事会秘书、高级管理人员列席会议。
(五)本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》;
表决结果:14 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-017)。
(二) 审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》;
表决情况:14 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-017)。
(三) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的
议案》;
表决情况:14 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
公司聘任高级管理人员事宜已经公司于 2025 年 4 月 15 日召开
的第二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过,其中聘任
财务总监事项已经公司于 2025 年 4 月 15 日召开的第二届董事会审
计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-017)。
特此公告。
上海建科咨询集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 16 日
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