公告日期：2025-04-26

上海建科咨询集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

我作为上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“上海建科”或“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，忠实勤勉履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥专业优势和独立作用，切实维护公司整体利益和股东的合法权益。

现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

梁永明，男，汉族，1965 年 10 月出生，硕士研究生，高级审计
师，注册会计师。曾任上海世博会事务协调局资金财务部副部长，上海世博会工程指挥部办公室总会计师，华泰保险集团股份有限公司总经理助理、副总经理，现任上海建科咨询集团股份有限公司独立董事，上海君禾会计师事务所有限公司副主任。2020 年 11 月起担任上海建科独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员。

作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的其他职务，与公司及公司主要股东不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、履职情况

2024 年度，我以审慎、负责的态度勤勉务实履行职责，积极参
加公司召开的董事会、股东会和专门委员会会议，会前认真研究会议议案及相关资料，深入分析和调研决策事项，会上认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理建议。运用专业知识和经验进行客观分析和审慎判断，以严谨态度对所议事项发表意见及进行表决。

(一)出席董事会、股东会情况

2024 年公司共召开 6 次董事会，本人应出席 6 次，实际出席 6
次。2024 年公司共召开 3 次股东会，本人应出席 3 次，实际出席 3
次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对提交董事会的议案均认真审议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与讨论并提出合理化建议。

(二)任职董事会专门委员会的履职情况

2024 年度，共召开董事会审计委员会 8 次、提名委员会 1 次、
独立董事专门会议 4 次。作为审计委员会主任委员，提名委员会委员，我切实履行专委会委员的责任和义务，对相关议题进行充分讨论、审议及表决，未存在缺席情况。

作为审计委员会主任委员我认真审阅公司的财务会计报表、监督及评估外部审计机构工作、监督及评估内部审计工作、审阅公司的财务报告并对其发表意见，协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通。

审计委员会审议了以下议案：
1. 《关于<公司 2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》
2. 《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》

3. 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构的议案》
4. 《关于会计政策变更的议案》
5. 《关于计提资产减值准备的议案》
6. 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
7. 《关于<公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
8. 《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》
9. 《关于<公司审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》

10. 《关于<公司 2023 年内部审计工作总结及 2024 年工作计划>的议
案》
11. 《关于<公司对会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
12. 《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报
告>的议案》
13. 《关于<公司 2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
14. 《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
15. 《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》
16. 《关于现金收购上海投资咨询集团有限公司 100%股权暨关联交易
的议案》
17. 《关于上海国盛（集团）有限公司与上海建科集团股份有限公司签
署<关于上海投资咨询集团有限公司之股权转让协议之补充协议>

的议案》
提名委员会审议了以下议案：
1. 《关于提名公司独立董事候选人的议案》
独立董事专门会议审议了以下议案：
1. 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
2. 《关于现金收购上海投资咨询集团有限公司100%股权暨关联交
易的议案》
3. 公司现金收购上海投资咨询集团有限公司100%股权暨关联交易
事宜及公司答复上海证券交易所《问询函》事宜
4. 《关于上海国盛（集团）有限公司与上海建科集团股份有限公
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