公告日期：2025-04-26

上海建科咨询集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

我作为上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“上海建科”或“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，忠实勤勉履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥专业优势和独立作用，切实维护公司整体利益和股东的合法权益。

现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

王广斌，1967 年 4 月出生，汉族，同济大学毕业，博士研究生，
教授。历任同济大学经济与管理学院助教、讲师、副教授、教授、副院长；2018 年 1 月起担任同济大学建筑产业创新发展研究院院长；
2020 年 11 月至 2024 年 8 月，担任上海建科独立董事、薪酬与考核
委员会主任委员、战略、科技与 ESG 委员会委员。

作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的其他职务，与公司及公司主要股东不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、履职情况

2024 年度，我以审慎、负责的态度勤勉务实履行职责，积极参加公司召开的董事会、股东会和专门委员会会议，会前认真研究会议
议案及相关资料，深入分析和调研决策事项，会上认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理建议。运用专业知识和经验进行客观分析和审慎判断，以严谨态度对所议事项发表意见及进行表决。

(一)出席董事会、股东会情况

2024 年，本人应出席董事会 3 次，实际出席 3 次。本人应出席
股东会 2 次，实际出席 2 次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对提交董事会的议案均认真审议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与讨论并提出合理化建议。

(二)任职董事会专门委员会的履职情况

2024 年度任期内，召开董事会薪酬与考核委员会 1 次、战略、
科技与 ESG 委员会 1 次、独立董事专门会议 1 次。我切实履行专委会
委员的责任和义务，对相关议题进行充分讨论、审议及表决，未存在缺席情况。

战略、科技与 ESG 委员会审议了以下议案：
1. 《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
2. 《关于<公司 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》

薪酬与考核委员会审议了以下议案：
1. 《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》
2. 《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
3. 《关于<公司 2020~2023 年职业经理人考核结果及薪酬兑现情
况报告>的议案》

独立董事专门会议审议了以下议案：
1. 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

(三)对公司进行现场考察调研情况

2024 年度，我赴公司下属湖北君邦环境技术有限责任公司开展业务调研，听取了湖北君邦环境技术有限责任公司的综合情况汇报，提出提升品牌效应，培育差异化优势等建议；并宣讲《数据驱动的工程研究案例城市维护项目案例》的主题讲座。

（四）与中小股东沟通交流的情况

本人积极履行独立董事职责，通过参加股东会、E 互动答复问题等方式，与中小股东进行沟通交流，充分了解并听取其诉求与建议。持续关注公司的信息披露工作，有效保障广大投资者特别是中小投资者的知情权。同时，通过深入学习中国证监会、上海证券交易所发布的规章制度和规范性文件，本人不断提高自己的专业水平和履职能力，为公司的科学决策、投资者权益保护等方面提供更专业的意见和建议。
（五）公司配合独立董事工作情况

公司为我履职提供了必要的工作条件，与我保持定期沟通，能够及时获知公司重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。公司董事会、经理层在我履职过程中给予了积极配合与支持，未有任何干预我们行使职权的情形，不存在妨碍独立董事独立性的情况发生。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

我通过独立董事专门会议，对《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》进行了审核， 认为 2024 年度日常关联交易预计是根据公司生产经营需要进行的合理预计，遵循公开、公平、公正、合理的原则；不存在影响公司独立性以及损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）提名或者任免董事情况

公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，其符合独立董事的任职资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。