公告日期：2025-04-26

上海建科咨询集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

我作为上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“上海建科”或“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，忠实勤勉履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥专业优势和独立作用，切实维护公司整体利益和股东的合法权益。

现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

苏勇，男，汉族，1955 年 7 月出生，博士研究生，教授。曾任
复旦大学讲师、副教授，现任上海建科咨询集团股份有限公司独立董
事、复旦大学教授。报告期内至 2024 年 4 月 24 日担任提名委员会主
任委员、薪酬与考核委员会委员，2024 年 4 月 24 日起担任提名委员
会主任委员、审计委员会委员。

作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的其他职务，与公司及公司主要股东不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、履职情况

2024 年度，我以审慎、负责的态度勤勉务实履行职责，积极参加公司召开的董事会、股东会和专门委员会会议，会前认真研究会议
议案及相关资料，深入分析和调研决策事项，会上认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理建议。运用专业知识和经验进行客观分析和
审慎判断，以严谨态度对所议事项发表意见及进行表决。

(一)出席董事会、股东会情况

2024 年公司共召开 6 次董事会，本人应出席 6 次，实际出席 6

次。2024 年公司共召开 3 次股东会，本人应出席 3 次，实际出席 3

次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对提交董事会的议案均认
真审议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与讨论并提出
合理化建议。

(二)任职董事会专门委员会的履职情况

2024 年度任期内，共召开董事会审计委员会 5 次、提名委员会 1

次、独立董事专门会议 4 次、薪酬与考核委员会 1 次。我切实履行专
委会委员的责任和义务，对相关议题进行充分讨论、审议及表决，未
存在缺席情况。

作为审计委员会委员我认真审阅公司的财务会计报表、监督及评
估外部审计机构工作、监督及评估内部审计工作、审阅公司的财务报
告并对其发表意见，协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审
计机构的沟通。

任期内审计委员会审议了以下议案：
1. 《关于<公司 2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
2. 《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》

3. 《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》
4. 《关于现金收购上海投资咨询集团有限公司 100%股权暨关联交易
的议案》
5. 《关于上海国盛（集团）有限公司与上海建科集团股份有限公司签
署<关于上海投资咨询集团有限公司之股权转让协议之补充协议>
的议案》

提名委员会审议了以下议案：
1. 《关于提名公司独立董事候选人的议案》

薪酬与考核委员会审议了以下议案：
1. 《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》
2. 《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
3. 《关于<公司2020~2023年职业经理人考核结果及薪酬兑现情况

报告>的议案》

独立董事专门会议审议了以下议案：
1. 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
2. 《关于现金收购上海投资咨询集团有限公司100%股权暨关联交

易的议案》
3. 《公司现金收购上海投资咨询集团有限公司100%股权暨关联交

易事宜及公司答复上海证券交易所<问询函>事宜》

4. 《关于上海国盛（集团）有限公司与上海建科集团股份有限公
司签署<关于上海投资咨询集团有限公司之股权转让协议之补
充协议>的议案》

(三)对公司进行现场考察调研情况

2024 年度，我赴公司下属湖北君邦环境技术有限责任公司开展业务调研，听取了湖北君邦环境技术有限责任公司的综合情况汇报，对湖北君邦环境技术有限责任公司下一步发展提出了建议；赴上海建科检验有限公司下属深水港公司调研指导，实地参观了检测工作流程、混凝土抗压自动化检测系统、钢筋自动化检测系统以及自主研发生产的“一体式套筒灌浆饱满度内窥镜检测仪”等数字化检测产品，深入了解深水港检验公司围绕“营销数字化、生产数字化、管理数字化、成果数字化”开展的全面数字化转型工作；赴公司华北区……
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