公告日期：2025-04-26

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-019
上海建科咨询集团股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场会议方式召开。

（二）公司已于2025年4月14日以电子邮件形式通知全体董事。
（三）本次会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名。

（四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、董事会秘书列席会议。

（五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>全文及其摘要的
议案》；

本议案经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

(二) 审议通过《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》；
本议案经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

(三) 审议通过《关于<公司 2024 年度总裁工作报告>的议案》；
表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(四) 审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》；
本议案经公司第二届董事会战略、科技与 ESG 委员会 2025 年第
二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(五) 审议通过《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》；
表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《2024 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-021）。

(六) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度审计机构的议案》；

本议案经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-022）。
(七) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-023）。

(八) 审议通过《关于公司为部分子公司银行授信提供担保的议
案》；

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于公司为部分子公司银行授信提供担保预计的公告》（公告编号：2025-024）。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
本议案经公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

4 名关联董事对本议案回避表决。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票……
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