公告日期：2026-04-24

上海建科咨询集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履职，现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会目前由独立董事梁永明先生、独立董事苏勇先生、董事张辰先生组成，主任委员由梁永明先生担任。

审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所相关制度和规定的要求。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 8 次会议。具体如下：
1、2025 年 1 月 6 日，召开第一届董事会审计委员会 2025 年第
一次会议，就 2024 年度公司年报审计工作的安排、事务所的独立性和审计重点关注事项与会计师事务所开展首次沟通，并听取了 2024年度审计工作预总结和 2025 年工作计划、2024 年经济责任审计报告，就审计工作、各类审计发现问题和风险与审计风控部进行了具体沟通。
2、2025 年 3 月 20 日，召开第一届董事会审计委员会 2025 年第
二次会议，就 2024 年度公司年报审计工作与会计师事务所开展第二次沟通。会计师事务所围绕 2024 年度年报审计的计划执行情况、审
计与内控核查情况、审计评价和管理建议等内容向审计委员会进行了详细汇报。委员们结合汇报情况，提出相关意见建议及重点关注事项。
3、2025 年 4 月 15 日，召开第二届董事会审计委员会 2025 年第
一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会主任委员的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》两项议案。

4、2025 年 4 月 24 日，召开第二届董事会审计委员会 2025 年第
二次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》《关于<公司审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》《关于<公司 2024 年内部审计工作总结及 2025 年工作计划>的议案》《关于<公司对会计师事务所履职情况评估报告>的议案》《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所履职监督职责情况报告>的议案》共 8 项议案，听取了公司2024 年度募集资金存放及使用情况检查报告。

5、2025 年 8 月 1 日，召开审计委员会沟通会议，听取公司上半
年财务情况、内部审计制度体系建设情况和募集资金存放及使用情况检查报告。

6、2025 年 8 月 12 日，召开第二届董事会审计委员会 2025 年第
三次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《董事会审计委员会工作细则》共 3 项议案，并听取了 2025 年审计风控部上半年工作小结及下半年工作计划和募集资金使用等相关情况的报告。

7、2025 年 10 月 22 日，召开第二届董事会审计委员会 2025 年
第四次会议，讨论公司 2025 年第三季度报告，并听取湖北君邦公司投后情况和公司内部审计阶段性工作等汇报。委员们充分讨论，并提出相关意见建议。

8、2025 年 10 月 27 日，召开第二届董事会审计委员会 2025 年
第五次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》《关于修订公司<内部审计管理办法>的议案》两项议案。

三、审计委员会相关工作履职情况

1、监督及评估财务报告审计工作

报告期内，在公司 2024 年度财务审计报告的编制过程中，与外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）就公司年度财务报告审计范围、审计计划、审计方法、审计重点、审计独立性等事项进行了讨论与沟通。在会计师事务所确定初步审计意见后，针对审计的独立性、审计计划执行、审计程序、公司财务状况、关键审计事项、拟出具的审计结论等事项进行了讨论交流。天健会计师事务所遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，获取适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。

报告期内，对天健会计师事务所审计工作进行监督与评估。天健会计师事务所在审计过程中……
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