公告日期：2025-04-10

国金证券股份有限公司

关于新亚强硅化学股份有限公司

变更部分募集资金投资项目的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“新亚强”或“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就新亚强部分变更部分募集资金投资项目的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1589 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,889 万股，发行价格为 31.85 元/股，募集资金总额为1,238,646,500.00 元，扣除保荐承销发行费用人民币 29,528,301.88 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 9,118,198.12 元，实际募集资金净额为 1,200,000,000.00 元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2020]91010001 号《验资报告》。

二、本次变更部分募集资金投资项目情况

（一）拟变更募集资金投资项目实际建设情况

“年产 2 万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”（以下简称“原项目”）计划
投资总额为 91,733.00 万元，其中建设投资 79,823.00 万元，流动资金 11,910.00
万元，计划使用募集资金投入总额为 40,570.00 万元，实际投入募集资金 17,732.60万元，剩余募集资金 29,691.51 万元（含利息收益）。

公司拟将原项目部分募集资金 27,500.00 万元变更至“年产 36000 吨功能性
硅烷及系列产品项目”（以下简称“新项目”），本次变更用途的募集资金金额占募集资金净额的 22.92%。新项目投资总金额约 43,842.00 万元，拟使用募集资金总额 27,500.00 万元。

（三）新项目具体情况

1、项目名称：年产 36000 吨功能性硅烷及系列产品项目。

2、实施主体：新亚强硅化学股份有限公司。

3、建设地址：江苏省宿迁生态化工科技产业园。

4、建设规模及内容：拟建成具有年产 36000 吨功能性硅烷及系列产品的生产能力，包括甲基系列的硅烷、氯硅烷、硅氮烷，乙烯基系列的氯硅烷、氧硅烷，以及含氢硅氮烷、电子级硅烷等产品。

5、项目总投资概算：本项目总投资约 43,842.00 万元，其中使用募集资金27,500.00 万元，不足部分由公司自筹解决，预计正常投产并产生效益的时间为2027 年 12 月。

三、本次变更部分募集资金投资项目具体原因

公司新项目是对现有助剂类功能性硅烷产品进行延链补链，进一步优化和完善功能性助剂类硅烷的产品矩阵并完成产能扩充。在电子、新能源等核心领域的驱动下，功能性硅烷产品的市场需求持续增长。公司是国内功能性硅烷生产的头部企业，功能性硅烷产品质量和稳定性得到客户广泛认可，处于行业领先水平，公司拥有工程建设的丰富经验，项目实施后可快速投产达效。由于新项目实施的紧迫性，为提高募集资金使用效率和投资收益，根据募集资金投资项目建设的轻重缓急，公司拟将原项目未使用募集资金 27,500.00 万元用于新项目建设。

随着全球经济和有机硅行业的变化，原项目下游应用需求持续迭代升级，公司适度调整了原项目建设节奏，进而影响到原项目的整体建设进度。经审慎考虑，拟将原项目预定可使用状态日期调整至 2026 年 12 月。

四、本次变更部分募集资金投资项目对公司的影响

本次变更部分募集资金投资项目是基于公司发展战略，根据项目实际实施情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向及损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监管，积极推动募集资金投资项目建设。新项目存在的风险及应对措施如下：

（一）新产品不能及时开拓市场风险

虽然公司对新项目进行了审慎的可行性论证，并对新产品市场开拓采取了营销管理、人才建设和市场拓展等一系列措施，但如果市场需求、市场竞争状况、行业发展形势等方面出现不利变化，将会给公司带来新产品不能及时开拓市场的风险。

（二）项目实施风险

新项目虽然经……
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