公告日期：2026-05-08

河北养元智汇饮品股份有限公司

2025年年度股东会

会议资料

（股票代码：603156）

二〇二六年五月

河北养元智汇饮品股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料目录

2025 年年度股东会会议资料目录 ......1
2025 年年度股东会会议须知 ......1
2025 年年度股东会会议议程 ......2

议案 1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 ...... 4

议案 2 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 ...... 10

议案 3 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案 ...... 11

议案 4 关于确认 2025 年度审计费用暨续聘公司 2026 年度审计机构的议案 ...... 12

议案 5 关于确认 2025 年度董事薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案 ...... 13

议案 6 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 ...... 14

议案 7 关于变更公司经营范围的议案 ......15

议案 8 关于修订《公司章程》并办理登记备案的议案 ...... 16

议案 9 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 ...... 17

议案 10 关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 34

听取 关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案 ......35

河北养元智汇饮品股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称公司或养元饮品）全体股东的合法权益，确保公司 2025 年年度股东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的相关规定，制定本次会议须知，出席会议的全体人员应当认真阅读并一致遵守：

一、本次会议全体出席人员应以维护股东合法权益、确保会议正常进行、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、请参会人员携带相关证件在会议召开前十五分钟到达会场，登记参会资格并签到，未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除依法出席（或列席）会议的公司股东（或股东代表）、董事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

四、股东（或股东代表）应自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态，谢绝个人录音、拍照及录像，会场内请勿吸烟、大声喧哗。

五、股东（或股东代表）在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言的时间不得超过五分钟，发言时应先报告所持公司股份数额和股东姓名。主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东（或股东代表）问题，与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东（或股东代表）发言。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。

河北养元智汇饮品股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）14:00。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元
智汇饮品股份有限公司五楼会议室。

会议主持人：董事长姚奎章先生。
会议议程：

一、参会人员签到；

二、主持人宣布会议开始；

三、主持人向会议报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数；

四、宣读 2025 年年度股东会须知；

五、推选现场会议的计票人和监票人；

六、宣读股东会审议议案

1.《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2……
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