公告日期：2026-05-08

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2026-012
河北养元智汇饮品股份有限公司

关于2025年年度股东会通知的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
1.原股东会的类型和届次
2025年年度股东会

2.原股东会召开日期：2026 年 5 月 15 日

3.原股东会股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603156 养元饮品 2026/5/8

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 25 日披露
了《养元饮品关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-010），经事后核查发现原通知中部分内容需要补充，因此给投资者带来的不便，本公司深表歉意。现将相关内容补充如下：

（一）补充前：

二、会议审议事项

应回避表决的关联股东名称：无

（二）补充后：

二、会议审议事项

4.涉及关联股东回避表决的议案：议案 5

应回避表决的关联股东名称：姚奎章、雅智顺投资有限公司、范召林、李红兵、邓立峰、夏君霞

三、除了上述补充事项外，于2026 年 4 月 25 日公告的原股东会通知其他事项不
变。
四、补充后股东会的有关情况

以下内容与 2026 年 4 月 25 日披露的《养元饮品关于召开 2025 年年度股东
会的通知》原内容整体不变。
1.现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元
智汇饮品股份有限公司五楼会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日

至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
3.股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
4.股东会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

3 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的 √

议案

4 关于确认2025年度审计费用暨续聘公司2026年度审计机 √

构的议案

5 关于确认2025年度董事薪酬及制定2026年度薪酬方案的 √

议案

6 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 √

7 关于变更公司经营范围的议案 √

8 关于修订《公司章程》并办理登记备案的议案 √

9 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 √

10 关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议 √

案
特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
2026 年 5 月 8 日
附件：授权委托书

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