公告日期：2026-05-16

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2026-013
河北养元智汇饮品股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日

(二)股东会召开的地点：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公司五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

1.出席会议的股东和代理人人数 161

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 974,427,263

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

77.3184
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召
开、表决方式符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长姚奎章先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事9人，列席9人；
2.总经理、财务总监、董事会秘书出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 974,400,963 99.9973 9,700 0.0009 16,600 0.0018

2.议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 974,412,463 99.9984 9,700 0.0009 5,100 0.0007

3.议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 974,406,363 99.9978 9,700 0.0009 11,200 0.0013

4.议案名称：关于确认 2025 年度审计费用暨续聘公司 2026 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例……
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