公告日期：2022-03-31

证券代码：603157 证券简称：*ST 拉夏 公告编号：临 2022-022

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开

1. 会议召开时间：2022 年 3 月 30 日

2. 会议召开方式：通讯方式

3. 出席会议的监事：顾振光、孙斌、王佳杰

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“拉夏贝尔”）于 2022年 3 月 15 日以通讯方式向全体监事发出了本次会议的通知。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席顾振光先生主持。整个会议进行期间，符合中国法律法规与《公司章程》规定的足够的法定人数。会议符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议的情况

经过充分审议，本次会议作出如下决议：

1. 审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司股东
大会审议；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司股东大
会审议；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，
符合公司的实际情况，能够公允地反映公司截止 2021 年 12 月 31 日的财务状况
和经营成果。董事会就该事项的决策程序合法、合规，我们同意本次公司计提资产减值准备事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏
贝尔关于计提资产减值准备的公告》。

4. 审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》，本议案尚需提交公司股东大
会审议；

出具书面审核意见如下：

（1）公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（3）公司监事会在提出本意见前，未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日披露在香港联交所网站的《截至二零
二一年十二月三十一日止年度全年業績公告》，以及公司于 2022 年 3 月 31 日披
露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔 2021 年年度报告》、《拉夏贝尔 2021 年年度报告摘要》。

5. 审议通过《关于<董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意
见》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏
贝尔监事会关于<董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》。

6. 审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏
贝尔 2021 年度内部控制评价报告》及《拉夏贝尔 2021 年度内部控制审计报告》。
7. 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，本议案
尚需提交公司股东大会审议；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议通过《2021 年度环境、社会及管治报告》及《2021 年度社会责任报
告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2021 年度环境、社会及管治报告》根据香港联合交易所有限公司证券上市规则要求在联交所网站及本公司自设网站登载及寄发予股东。《2021 年度社会
责任报告》于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交所网站披露。

9. 审议通过《关于确认 2021 年度监事薪酬的议案》，本议案尚需提交公司
股东大会审议；

序号 姓名 截止 2021 年 12 月 31 日担任之职务 报告期薪酬

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