公告日期：2022-03-31

证券代码：603157 证券简称：*ST 拉夏 公告编号：2022-028
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年5月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021 年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 5 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：上海市闵行区莲花南路 2700 弄 50 号 3 号楼（C 栋）会议中心 3 楼会
议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 30 日至 2022 年 5 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

H 股股东

非累积投票议案

1 公司 2021 年度董事会工作报告 √

2 公司 2021 年度监事会工作报告 √

3 公司 2021 年度财务决算报告 √

4 公司 2021 年度报告及摘要 √

5 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 √

6 关于确认 2021 年度董事薪酬的议案 √

7 关于确认 2021 年度监事薪酬的议案 √

8 关于 2021 年度公司不进行利润分配的预案 √

9 公司 2022 年度财务预算报告 √

10 关于确认 2021 年度审计费用及续聘 2022 年度审计 √

机构的议案

11 关于向银行等金融机构申请授信额度的议案 √

12 关于为全资子公司提供担保的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关以上议案的董事会及监事会审议情况，详见公司于 2022 年 3 月 31 日在
《证券时报》刊登及在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔第四届董事会第二十九次会议决议公告》、《拉夏贝尔第四届监事会第十七会议决议公告》、《拉夏贝尔关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》、《拉夏贝尔关于向银行等金融机构申请授信额度的公告》、《拉夏贝尔关于为全资子公司提供担保的公告》、《拉夏贝尔 2021 年年度报告》及《拉夏贝尔 2021 年年度报告摘要》等。
2、特别决议议案：议案 12
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6-8、10-12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的……
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