公告日期：2022-03-31

证券代码：603157 证券简称：*ST 拉夏 公告编号：临 2022-021
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议的召开

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“拉夏贝尔”）于 2022年 3 月 15 日以通讯方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次
董事会的通知。2022 年 3 月 30 日，第四届董事会第二十九次会议以通讯方式召
开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长张鑫先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议的情况

经过充分审议，本次会议作出如下决议：

1. 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司股东
大会审议；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《公司 2021 年度总裁工作报告》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司股东大
会审议；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

贝尔关于计提资产减值准备的公告》。

5. 审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》，本议案尚需提交公司股东大
会审议；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日披露在香港联交所网站的《截至二零
二一年十二月三十一日止年度全年業績公告》，以及公司于 2022 年 3 月 31 日披
露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔 2021 年年度报告》、《拉夏贝尔 2021 年年度报告摘要》。

6. 审议通过《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本事项发表了专项独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏
贝尔董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

7. 审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《拉夏贝尔 2021 年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏
贝尔 2021 年度内部控制评价报告》及《拉夏贝尔 2021 年度内部控制审计报告》。
8. 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度审计报告，
公司 2021 年度归属于母公司股东的净利润金额为-821,280 千元，截止 2021 年 12
月 31 日公司合并报表未分配利润金额为-4,075,526 千元，实收股本为 547,672 千
元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9. 审议通过《2021 年度环境、社会及管治报告》及《2021 年度社会责任报
告》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2021 年度环境、社会及管治报告》根据香港联合交易所有限公司证券上市规则要求在联交所网站及本公司自设网站登载及寄发予股东。《2021 年度社会
责任报告》于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站披露。

10. 审议通过《关于确认 2021 年度董事薪酬的议案》，本议案尚需提交公司
股东大会审议；

序号 姓名 截止 2021 年 12 月 31 日担任之职务 报告期薪酬

（含税，单位元）

1 张 鑫 董事长 335,000.00

2 张 莹 ……
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