公告日期：2022-04-22

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

2021 年年度股东大会

会议资料

目 录

议案一：公司 2021 年度董事会工作报告 ...... 6
议案二：公司 2021 年度监事会工作报告 ...... 13
议案三：公司 2021 年度财务决算报告 ...... 18
议案四：公司 2021 年年度报告及摘要 ...... 21
议案五：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 ...... 22
议案六：关于确认 2021 年度董事薪酬的议案 ...... 25
议案七：关于确认 2021 年度监事薪酬的议案 ...... 26
议案八：关于 2021 年度公司不进行利润分配的预案...... 27
议案九：公司 2022 年度财务预算报告 ...... 28

议案十：关于确认 2021 年度审计费用及续聘 2022 年度审计机构的议案...... 29

议案十一：关于向银行等金融机构申请授信额度的议案 ...... 33
议案十二：关于为全资子公司提供担保的议案 ...... 34
议案十三：关于选举董事的议案 ...... 39

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2021 年年度股东大会

会议规则特别提示

（2022 年 5 月 30 日）

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“拉夏贝尔”）股东大会秘书处根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》为依据，对本次股东大会的会议规则提示如下：

一、参加本次股东大会的 A 股股东为截止 2022 年 5 月 23 日下午收市后在
中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的股东。H 股股东依照公司分别
于 2022 年 3 月 30 日、2022 年 4 月 20 日在香港联合交易所披露易网站
（http://www.hkexnews.hk）披露的相关文件材料登记及参会。

二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关证明材料并经本次股东大会秘书处登记备案。

三、股东的发言、质询权

1、参加会议的股东及持有合法授权手续的授权代表依法享有发言、质询的权利，并相应承担维护大会正常秩序，维护其他股东合法权益的义务。

2、为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、质询的权利，各股东应当在发言前将发言的内容要点书面报秘书处，由大会秘书处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东的发言。

3、股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。

四、2021 年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，并由推选的两名股东代表和一名监事代表作为监票人，投票结果由大会秘书处统计，监票人确认后，由主持人当场宣布。

五、股东或股东授权代表对表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求重新点票，会议主持人应即时点票。

六、本会议规则由股东大会秘书处负责解释。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
二○二二年五月

会议议程

会议召开时间：2022 年 5 月 30 日下午 14:00

会议地点：上海市闵行区莲花南路 2700 弄 50 号 3 号楼（C 栋）会议中心 3 楼会
议室
会议议程：
1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况
2、宣读大会会议规则
3、主持人宣读议案
2021 年年度股东大会

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

H 股股东

非累积投票议案

1 公司 2021 年度董事会工作报告 ……
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