公告日期：2022-04-28

此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下對本通函任何內容或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢　閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已售出或轉讓名下新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司的全部股份，應立即將本通函及隨附的經修訂代表委任表格及回條交予買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。

新 疆 拉 夏 貝 爾 服 飾 股 份 有 限 公 司

Xinjiang La Chapelle Fashion Co., Ltd.

（前稱「Shanghai La Chapelle Fashion Co., Ltd（. 上海拉夏貝爾服飾股份有限公司）」）

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：06116）

2021年度財務決算報告；

關於未彌補虧損達實收股本總額三分之一的議案；

關於確認2021年度董事薪酬的議案；

關於確認2021年度監事薪酬的議案；

關於2021年度公司不進行利潤分配的預案；

2022年度財務預算報告；

關於確認2021年度審計費用及續聘2022年度審計機構的議案；

關於向銀行等金融機構申請授信額度的議案；

關於為全資子公司提供擔保的議案；

建議委任第四屆董事會董事；及

2021年度股東週年大會通告

董事會函件載於本通函第3至13頁。
關於召開股東週年大會的通告及補充通告，請參閱本通函第15至19頁。
凡有權出席股東週年大會並於會上投票的H股股東可委任一名或多名代表，代為出席會議並在會上投票。受委代表無需為股東。倘股東委任多名代表出席股東週年大會，該等代表將僅可於投票中行使彼等的表決權。
倘　閣下欲委任代表出席股東週年大會，請按隨附的經修訂代表委任表格上印列的指示填妥經修訂代表委任表格，並最遲於股東週年大會舉行時間前24小時或最遲於其任何續會指定時間前24小時或最遲於進行投票表決的指定時間前24小時以專人送遞或郵寄交回本公司於香港的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司之辦公室（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）。填妥及交回經修訂代表委任表格後，H股股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

2022年4月27日

目 　 錄

頁次

釋義 ...... 1

董事會函件...... 3

附錄一 － 擬任非執行董事履歷詳情 ...... 14

附錄二 － 2021年度股東週年大會通告 ...... 15

附錄三 － 2021年度股東週年大會補充通告...... 18
– i –

釋 義

在本通函中，除非文義另有所指，否則以下術語具有如下定義：

「A股」 指 本公司於中國境內發行的、以人民幣認購並在上海
證券交易所上市的每股面值人民幣1.00元的人民幣
普通股（股份代號：603157）

「股東週年大會」 指 本公司將於2022年5月30日下午2時正在中國上海市
……
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