公告日期：2025-04-26

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2025-010
常州腾龙汽车零部件股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议
通知于 2025 年 4 月 15 日以电话、邮件等形式发出，于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室
以现场方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

经与会董事审议，审议通过如下议案：

1、关于 2024 年度总经理工作报告的议案；

公司董事会同意《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、关于 2024 年度董事会工作报告的议案；

公司董事会同意对外报出《2024 年度董事会工作报告》。董事会同时听取了《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

3、关于董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议案；

公司董事会同意对外报出《董事会审计委员会 2024 年度履职报告》，相关事项事先经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、关于 2024 年度决算报告的议案；

公司董事会审议通过了《2024 年度决算报告》，相关事项事先经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

5、关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案；

公司董事会同意对外报出《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》，相关事项事先经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

6、关于公司 2024 年度内部控制评价报告和内部控制审计报告的议案；

公司董事会同意对外报出《2024 年度内部控制评价报告》、《2024 年度内部控制审计报告》，相关事项事先经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案；

以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金股利1.6元（含税），预计派发现金股利 77,679,882.56 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的31.09%。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

8、关于公司 2025 年董事薪酬方案的议案；

2025 年董事薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，所有委员均为关联
人，均已回避表决，并同意提交董事会审议。

表决结果：回避 7 票，同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案所有董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

9、关于公司 2025 年高级管理人员薪酬方案的议案；

董事会薪酬与考核委员会审议通过公司 2025 年高级管理人员薪酬方案，公司高级
管理人员薪酬及津贴标准符合公司经营情况，同意该议案并提交董事会审议。

该议案已经董事会审议。关联董事蒋经伦、李敏回避表决，非关联董事以全体同意票通过本次议案。

表决结果：回避 2 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、关于续聘审计机构的议案；

同意公司向公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2024 年度财务审计及内控审计费用，并提请公司股东大会批准续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计及内控审计机构。相关事项事先经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

11、关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；

公司董事会同意对外报出《……
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