公告日期：2025-04-26

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》等相关规章制度的要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现本委员会对2024年度履职情况报告如下：

一、审计委员会成员的基本情况

2024年公司董事会审计委员会成员由第五届董事会成员蔡桂如先生、邹成效先生和薛元林先生担任，其中蔡桂如先生、邹成效先生为独立董事，召集人由具有会计专业资格的独立董事蔡桂如先生担任。2024年10月31日，董事薛元林先生因个人原因辞去董事、董事会专门委员会成员等职务。

二、年度会议召开情况

2024年度，审计委员会通过现场会议及通讯表决方式共召开4次会议，具体情况如下：

序 会议届次 会议时间 审议通过的议案

号

1 第五届董事会审计 2024 年 1 关于确定公司2023年年度财务报告审计工作计划的议
委员会第三次会议 月 12 日 案

1、关于董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案；
2、关于 2023 年度决算报告的议案；

2024 年 4 3、关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案；

2 第五届董事会审计 月 22 日 4、关于公司 2023 年度内部控制评价报告和内部控制
委员会第四次会议 审计报告的议案；

5、关于公司 2023 年度利润分配方案的议案；

6、关于续聘审计机构的议案；

7、关于 2024 年第一季度报告的议案；

3 第五届董事会审计 2024 年 8 关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案；

委员会第五次会议 月 19 日

4 第五届董事会审计 2024年10 关于公司 2024 年第三季度报告的议案；

委员会第六次会议 月 25 日

三、年度工作履职情况

（一）监督和评估外部审计机构的工作

1、向董事会建议聘任会计师事务所

2024年4月22日，审计委员会召开会议，审议并通过《关于续聘审计机构的议案》。建议董事会续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

2、评估外部审计机构的独立性和专业性

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司董事会聘任的财务报告的外部审计单位，其具有从事证券期货业务的相关资格，并遵循独立、客观、公正的执业准则，能胜任公司委托的各项审计工作。

（二）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

公司审计委员会认真审阅了公司季度、半年度、年度财务报告。在年度审计过程中，审计委员会对其审计工作进行了督促，对审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。在年审注册会计师出具初步审计意见后，及时审阅了审计报告初稿，并与注册会计师进行了沟通，审计委员会与会计师事务所在公司年度财务报告所有重要问题上不存在争议。我们认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况。

（三）审阅公司财务报表并对其发表意见

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务决算依据充分，会计记录真实、可信、完整，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及会计估计变更、涉及重要会计判断的事项以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（四）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题给出指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（五）对内部控制、治理的审核情况

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司
严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内……
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