公告日期：2025-08-28

中信建投股份有限公司关于

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投
项目的核查意见

中信建投股份有限公司（以下简称“保荐机构”）自常州腾龙汽车零部件股
份有限公司（以下简称“腾龙股份”或“公司”）2025 年 7 月 23 日披露《关于
变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》后，承继公司前次非公开发行股票的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕10 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关文件的要求，对腾龙股份部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准常州腾龙汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2839 号）核准，常州腾龙汽车零部件股份有限公司以 12.24 元/股的价格非公开发行人民币普通股（A 股）48,555,253 股，募集资金总额为人民币 594,316,296.72 元，扣除本次发行费用人民币 11,088,018.60 元（不含税）后，募集资金净额为人民币583,228,278.12 元。

上述募集资金已于 2021 年 8 月 26 日全部到位，中天运会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“中天运”）对前述事项进行了审验，并出具中天运[2021]验字第 90059 号《验资报告》，公司对募集资金进行了专户存储管理。

二、募投项目的具体情况

根据公司《2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》及实际募集资金使
用情况，公司本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）、使用计划及使用情况如下：

单位：人民币万元

序 项目名称 投资总额 计划使用募集资金规模
号

1 波兰汽车空调管路扩能项目 34,323.90 27,693.75

2 欧洲研发中心项目 6,156.75 5,387.38

3 汽车排气高温传感器及配套铂电 12,965.72 9,850.50
阻项目

4 补充流动资金及偿还银行贷款 18,300.00 15,391.20

合计 71,746.37 58,322.83

2022 年 3 月，根据公司发展战略和实际情况，公司决定对部分募集资金投
资项目进行变更。本次募集资金投资项目变更已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过。详情请
见公司于 2022 年 3 月 17 日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公
告编号：2022-012）。

2024 年 5 月，经第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议及
2023 年年度股东大会审议通过《关于部分募投项目终止暨变更》的议案，终止“汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目”，并将尚未投入的 9,013.29 万元募集资金（含暂时补充流动资金及用于现金管理金额）用于全资子公司常州腾龙马来西亚有限公司“马来西亚年产 50 万套汽车热管理管路系统、配套硬管及 4000吨汽车用铝管项目”

募投项目变更完成后，公司非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：人民币万元

序 项目名称 项目投资总 拟使用募集资金
号 额 金额

1 波兰汽车空调管路扩能项目……
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