公告日期：2026-04-24

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度主要经营指标

2025 年，在董事会与管理层的正确决策和带领下，全体员工团结一心、锐意进取，积极把握市场机遇，加强项目过程管控，持续提升产品与服务，实现了生产经营的稳健发展，公司资产规模与综合实力进一步增强。公司 2025 年度实
现营业收入 417,281.63 万元，比上年的 381,308.36 万元增长 9.43 %；实现净利润
7,723.40 万元，比上年的 28,380.14 万元下降 72.79%。公司 2025 年末资产总额
507,632.20 万元，比年初的 476,210.39 万元增长 6.60%；净资产为 238,735.73 万
元，比年初的 249,111.77 万元下降 4.17%。

二、董事会日常工作情况

（一）继续加强公司治理，提升规范运作水平

公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。

（二）董事会会议情况及决议内容

报告期，公司共召开 6 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序 会议届 召开日 会议决议

号 次 期

序 会议届 召开日 会议决议

号 次 期

1、关于 2024 年度总经理工作报告的议案；2、关于 2024 年度董事
会工作报告的议案；3、关于董事会审计委员会 2024 年度履职报告
的议案；4、关于 2024 年度决算报告的议案；5、关于 2024 年年度
报告全文及摘要的议案；6、关于公司 2024 年度内部控制评价报告
和内部控制审计报告的议案；7、关于公司 2024 年度利润分配方案
第五届 2025 的议案；8、关于公司 2025 年董事薪酬方案的议案；9、关于公司
1 董事会 年 4 月 2025 年高级管理人员薪酬方案的议案；10、关于续聘审计机构的议
第十九 25 日 案；11、关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
次会议 议案；12、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案；13、关于
公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案；14、关于确认 2024
年度日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的议案；15、关于
2025 年第一季度报告的议案；16、关于补选公司董事会专门委员会
成员的议案；17、关于公司子公司向其全资子公司增资的议案；18、
关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案；

1、关于回购注销第一期员工持股计划未解锁股份的议案；2、关于
取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案；3、关于修
订《股东会议事规则》的议案；4、关于修订《董事会议事规则》的
议案；5、关于修订《独立董事工作制度》的议案；6、关于修订《董
第五届 事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；7、关于修订《防范控股
董事会 2025 股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》的议案；8、
2 第二十 年 7 月 关于修订《对外投资管理制度》的议案；9、关于修订《对外担保管
次会议 22 日 理制度》的议案；10、关于修订《关联交易决策制度》的议案；11、……
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