公告日期：2026-04-24

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2026-010
常州腾龙汽车零部件股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会
议通知于 2026 年 4 月 10 日以电话、邮件等形式发出，于 2026 年 4 月 22 日在公司会议
室以现场方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

经与会董事审议，审议通过如下议案：

1、关于 2025 年度总经理工作报告的议案；

公司董事会同意《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、关于 2025 年度董事会工作报告的议案；

公司董事会同意对外报出《2025 年度董事会工作报告》。董事会同时听取了《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

3、关于董事会审计委员会 2025 年度履职报告的议案；

公司董事会同意对外报出《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》，相关事项经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、关于 2025 年度决算报告的议案；

公司董事会审议通过了《2025 年度决算报告》，相关事项经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

5、关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案；

公司董事会同意对外报出《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》，相关事项经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

6、关于公司 2025 年度内部控制评价报告和内部控制审计报告的议案；

公司董事会同意对外报出《2025 年度内部控制评价报告》、《2025 年度内部控制审计报告》，相关事项经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、关于公司 2025 年度利润分配方案的议案；

以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金股利0.6元（含税），预计派发现金股利 29,128.206.48 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的56.13%。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

8、关于公司 2026 年董事薪酬方案的议案；

公司 2025 年度实际支付董事及高级管理人员薪酬共计 379.85 万元，具体薪酬情况
详见公司《2025 年年度报告》。根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定，公司董事 2026 年度的薪酬方案拟定如下：2026 年度，公司内部董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，内部董事依据担任的岗位情况领取基本薪酬并根据
绩效考核情况领取绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，薪酬的发放按照公司工资制度执行；独立董事津贴按照股东会批准的年度标准按月发放。

董事会薪酬与考核委员会就公司 2026 年董事薪酬方案，发表了公司董事薪酬及津
贴标准符合公司经营情况，不存在损害公司及股东利益情形的意见，认为公司 2026 年董事薪酬方案合理，并同意提交董事会审议。

表决结果：回避 7 票，同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案所有董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

9、关于公司 2026 年高级管理人员薪酬方案的议案；

根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定，公司高级管理人员 2026 年度的薪酬方案拟定如下：高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬……
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