公告日期：2026-04-24

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

GongZheng Tianye Certified Public Accountants,SGP

中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China

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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
苏公W[2026]E1219号
常州腾龙汽车零部件股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称腾龙股份）2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供腾龙股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为腾龙股份年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

腾龙股份董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对腾龙股份董事会编制的上述专项

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，公司董事会编制了 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准常州腾龙汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2839号）核准，腾龙股份非公开发行人民币普通股A股48,555,253股,每股发行价格为12.24元，募集资金总额为594,316,296.72元，扣除发行费用（不含税）11,088,018.60元后，公司非公开发行股票募集资金净额为583,228,278.12元。上述资金已于2021年8月26日到位，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并出具中天运[2021]验字第90059号验资报告。

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金人民币528,282,937.85元1，其中：以前年度已使用金额473,517,060.59元，2025年度使用金额54,765,877.26元。截至2025年12月31日，公司募集资金余额为人民币72,570,026.75元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2020 年度非公开发行股票

募集资金到账时间 2021 年 8 月 26 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31
日

项目 金额

一、募集资金总额 59,431.63

其中：超募资金金额 ……
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