公告日期：2026-04-25

上海亚虹模具股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定，我们作为上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则，认真履行监督职责，现就 2025 年度工作情况向董事会作如下报告：

一、董事会审计委员会人员情况

报告期内，公司第五届董事会审计委员会由独立董事威震峰先生、独立董事柯莉拉女士、董事白钰先生 3 名成员组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事威震峰先生担任。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均出席会议，具体情况如下：

召开日期 召开届次 会议内容

审议通过了：

1、《2024 年年度报告及摘要》；

2、《董事会审计委员会 2024 年度履职情
况报告》；

2025/4/24 第五届审计委员会第六次会议 3、《2024 年度财务决算报告及 2025 年度
财务预算报告》；

4、《2024 年内部控制评价报告》；

5、《董事会审计委员会对会计师事务所
履行监督职责情况报告》；

6、《关于续聘会计师事务所的议案》。

2025/4/29 第五届审计委员会第七次会议 审议通过了如下议案：

1、《公司 2025 年第一季度报告》。

2025/8/21 第五届审计委员会第八次会议 审议通过了：

1、《公司 2025 年半年度报告及摘要》。

2025/10/30 第五届审计委员会第九次会议 审议通过了如下议案：

1、《公司 2025 年第三季度报告》。

三、董事会审计委员会年度履行职责的情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会与公司审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就财务报告审计计划、范围、方法等事项进行了充分沟通，并时刻关注审计工作的进展情况，督促会计师事务所勤勉尽责地完成年度审计工作。我们认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施对公司的审计，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责地开展工作，公允合理地发表意见，较好地完成了公司的审计工作。

（二）监督及指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司内部审计工作总结及计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划予以实施，指导内部审计部门有效的运作。我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审阅公司财务报表并对其发表意见

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务决算依据充分，会计记录真实、可信、完整，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及会计估计变更、涉及重要会计判断的事项以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（四）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会在公司定期报告编制和披露的过程中，严格按照相关规定要求，积极履行职责，充分审查监督。我们认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，财务报告能真实反映公司财务状况和经营成果。

（五）评估内部控制的有效性

公司严格遵循《……
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