公告日期：2025-06-04

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-032
深圳市汇顶科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会
议通知于 2025 年 5 月 27 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 6 月 3
日以现场结合通讯方式召开并表决。公司应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》；

经全体董事讨论：

鉴于公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》，
分配方案为每股派发现金红利 0.394 元（含税），并于 2025 年 5 月 30 日完成权
益分派实施。

根据《2021 年第三期股票期权激励计划（草案）》《2022 年第一期股票期权激励计划（草案）》《2023 年第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。

董事会同意调整公司股票期权的行权价格。具体如下：

2021 年第三期股票期权激励计划的股票期权行权价格由 111.6 元/份调整为
111.21 元/份；2022 年第一期股票期权激励计划的股票期权行权价格由 74.17 元/份调整为 73.78 元/份；2023 年第一期股票期权激励计划的股票期权行权价格由55.77 元/份调整为 55.38 元/份。

董事长兼首席执行官张帆先生因与 2023 年第一期股票期权激励计划激励对象张林先生存在关联关系，执行回避表决，本议案由其他 6 名非关联董事表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整公司股票期权行权价格的公告》。

(二) 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》；

经全体董事讨论，根据公司《2022 年第一期股票期权激励计划（草案）》相关规定：

鉴于 2022 年第一期股票期权激励计划中 8 名激励对象因离职而不再具备激
励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 73,761 份。

本次注销不影响激励计划的实施。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于注销部分股票期权的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于 2022 年第一期股票期权激励计划第三个行权期行
权条件成就的议案》；

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于 2022 年第一期股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，提交至公司董事会进行审议。

经全体董事讨论，根据公司《2022 年第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司 2022 年第一期股票期权激励计划第三个行权期的行权条件即将成就。根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司为符合条件的 311 名激励对象办理第三个行权期自主行权的相关手续。对应第三个行权期可行权数量为 606,712 份，行权价格为 73.78 元/份。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2022 年第一期股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于 2022 年第一期员工持股计划第三个归属期归属条
件成就的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于 2022 年第一期员工持股计划第三个归属期归属条件成就的议案》，提交至公司董事会进行审议。

经全体董事讨论，公司 2022 年第一期员工持股计划第三个归属期的考核期
已于 2025 年 6 月 2 日届满，根据《2022 年第一期员工持股计划（草案）》《2022
年第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2022 年第一期员工持股计划第三个归属期归属条件已经成就，同意按照《2022 年第一期员工持股计划（草案）》的规定……
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