公告日期：2025-10-24

深圳市汇顶科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会

会议资料

二〇二五年十一月三日

目录

2025 年第二次临时股东会会议议程...... 3
2025 年第二次临时股东会现场会议须知...... 4
议案一：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 ...... 5

深圳市汇顶科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议议程

会议时间：2025 年 11 月 3 日 14:30

会议地点：深圳市福田区梅康路 1 号汇顶科技总部大厦会议室
会议召集人：公司董事会
表决方式：现场投票与网络投票相结合
参会人员：在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事和高级管理人员；公司聘请的律师
会议主持人：公司董事郭峰伟先生
会议议程：
一、 主持人宣布会议开始
二、 介绍股东到会情况
三、 介绍公司董事、高级管理人员、见证律师的出席情况
四、 宣读会议审议议案

1、 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

五、 股东讨论、提问和咨询并审议会议议案
六、 推选监票人和计票人
七、 股东进行书面投票表决
八、 统计并宣读现场表决结果
九、 由见证律师宣读为本次股东会出具的见证意见
十、 主持人宣布本次股东会结束

2025 年第二次临时股东会现场会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2025 年第二次临时股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市汇顶科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：
1、 为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请有资格
出席本次股东会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签到并参加
会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
2、 股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和
遵守有关规定，对于扰乱股东会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有
关部门处理。
3、 股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。股东要求发言时，不得打断
会议报告人的报告或其他股东的发言，在会议进行表决时，股东不再进行发
言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。
4、 股东发言时，应首先报告所持有的股份数额。每一股东总体发言时间不超过
五分钟。
5、 与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，
会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6、 本次股东会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决，现场表决由两名股东
代表和见证律师参加计票、监票。
7、 未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有
违反，会议主持人有权加以制止。

议案一：

《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

各位股东及股东代表：

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度为公司提供审计服务能严格遵照独立、客观、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所做审计实事求是，所出具审计报告客观、真实，已与公司建立良好的业务合作关系。同时，项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及行政监管措施记录。为保持审计业务的连续性，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计为人民币160 万元（含税）。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5
日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012 年 7 月 10 日取得工
商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

截至 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309
人，其中签署过……
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