公告日期：2026-03-27

深圳市汇顶科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告-郑正奇

报告期内，作为深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”或“公司章程”）、《深圳市汇顶科技股份有限公司独立董事工作制度》等制度规定，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用，维护公司的规范化运作及全体股东的整体利益。现将本人 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

郑正奇，男，1964年生，博士研究生学历，曾任华东师范大学电子科学技术系系主任，信息科学技术学院副院长、党委书记，通信与电子工程学院党委书记。2024年9月24日起担任公司独立董事。

本人作为公司独立董事与公司无任何关联关系，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）履职期间参加董事会、股东会情况

参加董事会情况 参加股东会情况

本年度应参加 亲自出席次 委托出席次 缺席次数 出席股东会次 是否出席年度

董事会次数 数 数 数 股东会

11 11 0 0 2 否

报告期内，公司共召开了11次董事会和3次股东会。本人认为，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对报告期内所审议的各项议案进行认真审议，不存在弃权或反对的情况，公司管理层能按照决议要求落实相关工作。

（二）履职期间参加专门委员会、独立董事专门会议工作情况

应出席次数 亲自出席次数 缺席次数

提名委员会 2 2 0

薪酬与考核委员会 4 4 0

审计委员会 7 7 0

独立董事专门会议 2 2 0

报告期内，公司根据实际情况共召开了7次审计委员会、4次薪酬与考核委员会、2次提名委员会和2次独立董事专门会议。本人作为第五届提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会和审计委员会委员，严格按照《上市公司治理准则》以及公司各专门委员会工作规则的相关要求，切实履行作为相应委员会委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，为公司规范运作、科学决策发挥了积极作用。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查
的情况；未有向董事会提议召开临时股东会的情况；未有提议召开董事会的情
况；未有依法公开向股东征集股东权利的情况。

（四）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

报告期内，本人始终保持与内部审计机构和外部审计团队的充分沟通与协作，听取内部审计部门关于年度审计计划、重点审计事项及整改跟踪情况的汇报；同时积极与外部审计团队交流，充分讨论财务报告审计中的关键事项与风险评估，确保审计意见的客观独立。通过保持开放、坦诚的沟通渠道，及时就发现的问题和改进建议进行交流，提高了公司审计工作的整体质量与监督效能。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人密切关注公司中小股东在上证E互动、业绩说明会、股东会等渠道提出的意见和诉求，并督促公司对相关问题予以及时回复，切实维护中小股东的合法权益。

（六）现场考察及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人充分利用现场会议和其他工作时间，到公司进行现场办公

持信息沟通，持续跟踪了解公司经营动态、财务管理及内部控制执行等情况。
在现场考察过程中，公司管理层及相关部门能够积极配合，及时提供所需资料
与信息，安排沟通交流与答疑，保障了履职的有效性。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人根据《公司法》《证券法》及相关法律法规与《公司章程》关于独立董……
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