公告日期：2026-03-27

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2026-015

深圳市汇顶科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月17日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 17 日 11 点 00 分

召开地点：深圳市福田区梅康路 1 号汇顶科技总部大厦
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 17 日

至2026 年 4 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度利润分配的预案》 √

2 《2025 年度董事会工作报告》 √

3 《2025 年度独立董事述职报告》 √

4 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

5 《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的议案》 √

6 《关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的议案》 √

7 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √

8 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √

9 《关于修订<深圳市汇顶科技股份有限公司薪酬管理制度>的议案》 √

10.00 《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬标准的议案》 √

10.01 关于非独立董事张帆 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬标准的议案 √

10.02 关于非独立董事朱星火 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬标准的议案 √

10.03 关于非独立董事林孟学 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬标准的议案 √

投票股东类型
序号 议案名称

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。