公告日期：2026-03-27

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2026-006
深圳市汇顶科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次
会议通知于 2026 年 3 月 13 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2026 年 3 月
25 日以现场结合通讯方式召开并表决。公司应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。
公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《2025 年年度报告》及其摘要；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交至公司年度董事会进行审议。

经全体董事讨论，公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司《2025 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2025 年年度的财务及经营状况。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2025 年年度报告》及其摘要。

(二) 审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交至公司年度董事会进行审议。

经全体董事讨论，同意公司 2025 年度利润分配的预案，即以实施 2025 年度
权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与本次利润分配的公司回购专用证券账户内股份数后的股本为基数分配利润，向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每股派发现金股利人民币 0.3926 元（含税）。

如自本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间公司发生股本变化的，则保持每股分配 0.3926 元（含税）不变，对分配总金额作相应调整。调整后的利润分配方案无需再次提交股东会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

(三) 审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交至公司年度董事会进行审议。

经全体董事讨论，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照法律法规及公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节可能存在的内外部风险均得到了合理控制。报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作。公司编制的《2025 年度内部控制评价报告》客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

(四) 审议通过了《2025 年度首席执行官工作报告》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(五) 审议通过了《2025 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2025 年度董事会工作报告》。

(六) 审议通过了《2025 年度独立董事述职报告》；

各独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》和《独立董事关于独立性自查情况的说明》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。董事会对独立董事 2025 年度独立性情况进行了评估，并出具了《2025 年度董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2025 年度独立董事述职报告》《2025 年度董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

(七) 审议通过了《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》；

审计委员会向董事会提交了《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》，董事会同时听取了《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》和《2025 年度审计委员会……
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