公告日期：2026-03-27

深圳市汇顶科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

根据中国证监会《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》《深圳市汇顶科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，切实维护公司和股东利益。现将 2025 年度公司董事会履职情况报告如下：

一、2025 年度董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

报告期内，公司董事会根据新《公司法》等相关法律法规的最新规定，修订了《公司章程》和部分公司治理制度，加强了审计委员会的职能，吸纳职工代表进入董事会。董事会以现场结合通讯方式共召开 11 次会议，全体董事均亲自出席会议，具体情况如下：

召开日期 届次 会议内容

2025/03/03 第五届董事会 审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集
第五次会议 配套资金事项的议案》

审议通过了《2024 年年度报告》及其摘要、《2024 年度财务
决算报告》《关于 2024 年度利润分配的预案》《2024 年度内
部控制评价报告》《2024 年度首席执行官工作报告》《2024
年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》《2024
年度董事会审计委员会履职情况报告》《关于确定公司高级
第五届董事会 管理人员 2024 年度薪酬的议案》《关于确定关联方张林薪酬
2025/03/19 第六次会议 的议案》《关于公司及全资子公司、孙公司向银行申请综合
授信额度的议案》《关于公司及全资子公司、孙公司开展金
融衍生品交易业务的议案》《关于对全资子公司及孙公司的
银行授信提供担保的议案》《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》《关于注销部分股票期权的议案》《关于部
分员工持股计划归属期归属条件未成就的议案》《关于选聘
公司总裁的议案》《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

2025/04/21 第五届董事会 审议通过了《2025 年第一季度报告》

第七次会议

2025/06/03 第五届董事会 审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》《关
第八次会议 于注销部分股票期权的议案》《关于 2022 年第一期股票期权

召开日期 届次 会议内容

激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》《关于 2022 年
第一期员工持股计划第三个归属期归属条件成就的议案》

2025/06/24 第五届董事会 审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的
第九次会议 议案》

第五届董事会 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于 2023 年
2025/08/01 第十次会议 第一期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议
案》

审议通过了《2025 年半年度报告》及其摘要《关于取消公司
2025/08/20 第五届董事会 监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修
第十一次会议 订部分公司治理制度的议案》《关于 2025 年半年度利润分配
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