公告日期：2026-03-27

深圳市汇顶科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《深圳市汇顶科技股份有限公司审计委员会工作条例》（以下简称“《审计委员会工作条例》”）等规定，深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

第五届董事会审计委员会由独立董事王建新先生、郭磊明先生、郑正奇先生组成，其中召集人由会计专业人士王建新先生担任。

二、审计委员会会议的召开情况

2025 年共召开了 7 次审计委员会，具体如下：

召开日期 届次 会议内容

第五届董事会审计委 审议通过了《关于确认公司 2024 年度审计准备工作情况
2025/01/17 员会第三次会议 的议案》《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年度
财务报表>（未经审计）的议案》

2025/03/13 第五届董事会审计委 审议通过了《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2024

员会第四次会议 年年度财务报表>（经初步审计）的议案》

审议通过了《2024 年年度报告》及其摘要、《关于批准公
司<2024 年度审计报告>的议案》《2024 年度财务决算报
告》《关于 2024 年度利润分配的预案》《关于批准公司
<2024 年度内部控制审计报告>的议案》《2024 年度内部
第五届董事会审计委 控制评价报告》《2024 年度董事会审计委员会履职情况
2025/03/19 员会第五次会议 报告》《关于确定关联方张林薪酬的议案》《关于会计师
事务所〈2024 年度财务报表审计工作总结〉的议案》《内
部审计部 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划》
《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》《关于公
司及全资子公司、孙公司开展金融衍生品交易业务的议
案》

2025/04/21 第五届董事会审计委 审议通过了《关于批准公司截至 2025 年 3 月 31 日的财
员会第六次会议 务报表的议案》《2025 年第一季度报告》

审议通过了《审计部 2025 年上半年工作总结及下半年工
2025/08/20 第五届董事会审计委 作计划》《关于批准公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务报
员会第七次会议 表的议案》《2025 年半年度报告》及其摘要、《关于 2025
年半年度利润分配的预案》

召开日期 届次 会议内容

2025/09/12 第五届董事会审计委 审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
员会第八次会议

2025/10/23 第五届董事会审计委 审议通过了《关于批准公司截至 2025 年 9 月 30 日的财
员会第九次会议 务报表的议案》《2025 年第三季度报告》

三、审计委员会履行职责及行使职权的情况

（一）对公司财务信息及其披露的审核意见及监督情况

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的定期报告，认为公司的财务报告是真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。报告期内，公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（二）对外部审计机构的监督情况

报告期内，审计委……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。