公告日期：2026-04-18

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2026-021
深圳市汇顶科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 17 日

(二) 股东会召开的地点：深圳市福田区梅康路 1 号汇顶科技总部大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 545

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 238,189,260

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 52.3482
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，经全体董事一致同意，推选董事郭峰伟先生主持本次股东会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市汇顶
科技股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，列席3人，董事朱星火先生、董事林孟学先生、独立董事
王建新先生、独立董事郑正奇先生、职工董事冯敬平女士因公未能出席本次
股东会；
2、 副总裁兼董事会秘书王丽女士列席本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2025 年度利润分配的预案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 237,798,819 99.8360 352,741 0.1480 37,700 0.0160

2、 议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 237,753,819 99.8171 393,141 0.1650 42,300 0.0179

3、 议案名称：《2025 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 237,745,419 99.8136 393,341 0.1651 50,500 0.0213

4、 议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 237,680,919 99.7865 466,341 0.1957 42,000 0.0178

5、 议案名称：《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例……
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