公告日期：2026-04-24

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2026-023
深圳市汇顶科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次
会议通知于 2026 年 4 月 16 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2026 年 4 月
22 日以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。
公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《2026 年第一季度报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交至公司董事会进行审议。

经全体董事讨论，公司《2026 年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规、公司章程等各项规章制度的规定；公司《2026 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2026 年第一季度的财务及经营状况。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2026 年第一季度报告》。
(二) 审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》。

经全体董事讨论：

鉴于公司 2025 年年度股东会审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》，
分配方案为每股派发现金红利 0.3926 元（含税）。

根据《2022 年第一期股票期权激励计划（草案）》《2023 年第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。

董事会同意公司在 2025 年年度权益分派实施完毕后，调整公司股票期权的行权价格。具体如下：

2022 年第一期股票期权激励计划的股票期权行权价格由 73.63 元/份调整为
73.24 元/份；2023 年第一期股票期权激励计划的股票期权行权价格由 55.23 元/份调整为 54.84 元/份。

董事长兼首席执行官张帆先生因与 2023 年第一期股票期权激励计划激励对象张林先生存在关联关系，执行回避表决，本议案由其他 7 名非关联董事表决。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整公司股票期权行权价格的公告》。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 24 日

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