公告日期：2026-05-15

科华控股股份有限公司

2025 年年度股东会

会

议

资

料

二○二六年五月二十日

目录

科华控股股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 ...... 3
会议须知 ...... 5
议案一：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 ...... 7
议案二：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 ...... 8议案三：关于提请股东会授权董事会制定公司 2026 年中期利润分配方案的议案
...... 9
议案四：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 ...... 10
议案五：关于公司 2026 年度贷款授信额度的议案 ...... 11
议案六：关于公司 2026 年度对子公司提供担保的议案 ...... 12议案七：关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相
关事宜的议案 ...... 13
议案八：关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案 .... 17

议案九：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 19
议案十：关于续聘会计师事务所的议案 ...... 20
科华控股股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 ...... 21

科华控股股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程

会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14：30

网络投票时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
会议召开地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道 399 号公司会议室
参加会议人员：公司股东及股东代表；公司董事及高级管理人员；公司聘请的见证律师及其他相关人员。
会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
会议议程：
一、会议主持人宣布到会股东情况，宣布会议开始。
二、介绍本次会议审议议案：

序号 议案名称

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

3 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

4 关于提请股东会授权董事会制定公司 2026 年中期利润分配方案的议案

5 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

6 关于公司 2026 年度贷款授信额度的议案

7 关于公司 2026 年度对子公司提供担保的议案

8 关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票
相关事宜的议案

9 关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

10 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
三、听取公司 2025 年度独立董事述职报告。
四、股东或股东代理人发言，答复股东质询。
五、进行表决。

六、推举现场会议的计票人 2 名，监票人 2 名，进行现场及网络投票表决情况汇总。
七、主持人宣布本次会议审议事项表决结果。
八、律师发表见证意见。
九、主持人宣布股东会会议结束。

会议须知

各位股东及股东代表：

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等文件的有关要求，制定本须知。

一、会议按照法律、法规、有关规定和《科华控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东及股东代理人须携带身份证明文件及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。未能提供有效证明文件并办理登记的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止，未登记的股东及股东代理人无权参加会议表决。

四、本次大会谢绝股东及股东代理人个人录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益的行为，会议工作人员有权予……
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