公告日期：2025-11-20

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-077
科华控股股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定
部分内部制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 19 日召开公
司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于修订和制定公司部分内部制度的议案》。现将有关事项公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》情况

为全面贯彻落实法律法规及监管要求，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《交易规则》”）等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。

为保证公司规范运作，公司第四届监事会成员将继续履职至公司股东会审议通过取消监事会事项止。公司股东会审议通过公司取消监事会相关议案之日起，公司监事会予以取消，公司第四届监事会监事职务自然免除，公司不再设置监事会和监事，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司内部制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，同时基于上述取消监事会事项，为进一步促进公司规范运作，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下：

原章程条款 修订后的章程条款

（2025 年 7 月修订） （2025 年 11 月修订）

第八条 公司董事长是代表公司执行公司 第八条 代表公司执行公司事务的董事为事务的董事，为公司法定代表人，以全体 公司法定代表人，公司董事长为执行公司董事的过半数选举产生或更换。担任法定 事务的董事，以全体董事的过半数选举产代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定 生或更换。担任法定代表人的董事辞任的，代表人。法定代表人辞任的，公司应当在 视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞法定代表人辞任之日起三十日内确定新的 任的，公司应当在法定代表人辞任之日起
法定代表人。 三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。本章程
或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。法定代表人因为执行
新增

职务造成他人损害的，由公司承担民事责
任。公司承担民事责任后，依照法律或者
本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 束力的文件，对公司、股东、董事、高级高级管理人员具有法律约束力的文件。依 管理人员具有法律约束力的文件。依据本据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉起诉公司董事、监事、总经理和其他高级 公司董事、总经理和其他高级管理人员，管理人员，股东可以起诉公司，公司可以 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、起诉股东、董事、监事、总经理和其他高 董事、总经理和其他高级管理人员。

级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指是指公司的副总经理、……
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