公告日期：2026-02-25

东海证券股份有限公司

关于

科华控股股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层）

年 月

声 明

东海证券股份有限公司（以下简称“本保荐人”、“保荐人”或“东海证券”）接受科华控股股份有限公司（以下简称“公司”、“科华控股”或“发行人”）的委托，担任科华控股本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”或“向特定对象发行”）的保荐人及主承销商，就发行人本次发行出具上市保荐书。
本保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实、准确和完整。

（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《科华控股股份有限公司2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义）

目 录

一、 发行人基本情况 ...... 1
二、 发行人本次发行情况 ...... 5
三、 本次发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 7
四、 保荐人与发行人关联关系情况的说明...... 8
五、 保荐人承诺事项 ...... 8
六、 本次发行的决策程序 ...... 9
七、 保荐人关于符合国家产业政策和板块定位的核查情况...... 10
八、 保荐人关于发行人本次证券发行符合上市条件的说明...... 10
九、 对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 15
十、 本保荐人对本次证券发行上市的保荐结论...... 16
十一、 保荐人和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式...... 16
十二、 保荐人认为应当说明的其他事项...... 17
一、发行人基本情况
（一） 基本信息

公司名称 科华控股股份有限公司

英文名称 Kehua Holdings Co.,Ltd.

注册地址 常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号

有限公司成立日期 2002 年 6 月 13 日

股份公司设立日期 2014 年 6 月 20 日

注册资本 19,440.7705 万元

法定代表人 涂瀚

信息披露和投资者关系负责人 朱海东

联系电话 0519-87835309

（二） 主营业务

公司是一家专业从事涡轮增压器关键零部件产品的研发、生产及销售的高新技术企业，公司的主要产品是适用于纯燃油汽车和混合动力汽车的涡轮增压器涡轮壳、中间壳和其他机械零部件，除涡轮增压器产品项目外，公司还积极开拓其他汽车关键零部件产品，例如汽车传动系统关键零部件差速器壳体等。

经过多年的实践积累，公司已具备涡轮增压器关键零部件产品的大批量生产能力，产品设计不断优化，产品质量不断提高。目前，公司已进入博格华纳、盖瑞特、丰沃、长城汽车等全球知名涡轮增压器制造商及 GKN 等汽车传动系统零部件制造商的合格供应商名录，并与之形成了持续稳定的战略合作关系。
（三） 主要经营和财务数据及指标

项目 2025 年 1-9 月/ 2024 年度/ 2023 年度/ 2022 年度/
2025-09-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31

资产总额（万元） 293,844.62 312,025.75 355,362.96 ……
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