公告日期：2026-04-24

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2026-011
科华控股股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议
于 2026 年 4 月 23 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道 399 号公司会
议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2026 年 4 月 13 日以电话及
电子邮件等方式送达。本次会议由董事长涂瀚先生召集和主持，会议应出席董事9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《科华控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》，本议案需
提交股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案需提
交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于 2025 年年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制
定 2026 年中期分红方案的公告》（公告编码：2026-012）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定公司 2026 年中期利润分
配方案的议案》，本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于 2025 年年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》（公告编码：2026-012）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》，本议案需提
交股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议全体委员审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司 2025 年年度报告》和《科华控股股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于<公司 2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议全体委员审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》（公告编号：2026-014）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于<公司董事会关于公司独立董事独立性情况的专项报告>的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司董事会关于公司独立董事独立性情况的专项报告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。独立董事于成永先生、杜惟毅先
生、倪广山先生需对本议案回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2026 年度贷款授信额度的议案》，本议案需提
交股东会审议。

同意 2026 年度公司及下属子公司向相关合作银行申请综合授信额度不超过人民币 15 亿元，并同意公司及子公司以其拥有的土地使用权、建筑物、机械设备作为上述额度内部分银行贷款的抵押担保。各合作银行的具体授信额度以各银行实际审批的授信额度和签署的合同为准。

同时提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。授权期限自 2025年年度股东会审议通过之日起 12 个月，合同期限以与银行签订的贷款授信合同为准。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司 2026 年度开展融资租赁业务的议……
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