公告日期：2026-04-24

科华控股股份有限公司 2026 年度独立董事述职报告

（杜惟毅）

作为科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年度，本人在履职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《科华控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定和要求，认真、审慎、独立地履行职责，充分发挥独立董事应有的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东的合法权益。现将2025年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人杜惟毅，男，1975年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，法学硕士学位，拥有律师资格。主要工作经历：曾任上交所信息中心助理经理，上交所法律部经理，中国金融期货交易所监察部高级经理，中国金融期货交易所法律部副总监，中国金融期货交易所党委办公室（董事会办公室）副总监，上海昊理文律师事务所高级顾问，中船科技股份有限公司独立董事，昇印光电（昆山）股份有限公司董事，若宇检具股份有限公司董事，广西河池化工股份有限公司独立董事，上海钢联电子商务股份有限公司独立董事，上海南麟电子股份有限公司独立董事，上海执古资产管理有限公司合规负责人，上海兰宝传感科技股份有限公司独立董事，证指（北京）信息科技有限公司监事；现任天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事，上海派森诺生物科技股份有限公司独立董事，上海华证指数信息服务有限公司董事。2024年3月至今，任公司独立董事。现任公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任提名委员会主席。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或者其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、列席股东会情况

2025年度，公司共召开12次董事会、5次股东会。作为公司独立董事，本人亲自出席公司召开的董事会12次，以通讯方式参加董事会9次，列席股东会5次，在对议案充分了解的基础上，对所议各事项提出合理建议，独立、审慎地行使表决权。2025年度，本人对出席的公司董事会历次会议审议的各项议案均投了同意票，无提出异议的事项，无反对、弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025年本人任职期间，作为公司第四届董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员，严格按照公司董事会专门委员会的工作规则的规定履行职责，在所任职的各专门委员会上积极发表意见，为公司的规范发展提供合理化建议，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

2025年，公司共召开4次董事会审计委员会，本人作为审计委员会委员，全部亲自出席。本人充分发挥法学专业背景优势，重点关注公司关联交易、对外担保等事项的合法合规性，对定期报告中的财务信息披露质量提出建议，并对内部控制自我评价报告进行了审阅。

2025年，公司共召开2次董事会提名委员会，本人作为提名委员会主席，全部亲自出席并主持会议。因公司控股股东、实际控制人变更，2025年10月开展了董事补选工作。本人对涂瀚先生、涂坚先生、李欣女士、周成先生等非独立董事候选人的任职资格进行了严格审查，审阅了候选人的简历、工作经历、任职资质等相关资料，确保提名、审议、表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公
司章程》的规定。认为上述候选人符合相关法律法规要求的董事任职条件，不存在不得担任上市公司董事的情形。

2025年，公司共召开3次董事会薪酬与考核委员会，本人作为薪酬与考核委员会委员，全部亲自出席。本人对董事、高级管理人员的薪酬方案及2024年限制性股票激励计划的实施情况进行了审议，关注了薪酬考核的合规性与公平性。

2025年，公司共召开2次独立董事专门会议。2025年6月30日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，本人亲自出席，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。2025年……
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