公告日期：2026-04-24

科华控股股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

（于成永）

作为科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年度，本人在履职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《科华控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定和要求，认真、审慎、独立地履行职责，充分发挥独立董事应有的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东的合法权益。现将2025年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人于成永，男，1971年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，中国注册会计师（非执业）。主要工作经历：曾任淮阴工业专科学校交通分部教师，淮阴工学院教师，江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司独立董事；现任南京财经大学会计学院副院长，江苏天奈科技股份有限公司（688116.SH）独立董事，国睿科技股份有限公司（600562.SH）独立董事。2023年10月至今，任公司独立董事。现任公司第四届董事会审计委员会主席、提名委员会委员。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或者其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、列席股东会情况

2025年度，公司共召开12次董事会、5次股东会。作为公司独立董事，本人亲自出席公司召开的董事会12次，以通讯方式参加董事会9次，列席股东会5次，在对议案充分了解的基础上，对所议各事项提出合理建议，独立、审慎地行使表决权。2025年度，本人对出席的公司董事会历次会议审议的各项议案均投了同意票，无提出异议的事项，无反对、弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025年，本人作为公司第四届董事会审计委员会主席、提名委员会委员，严格按照公司董事会专门委员会的工作规则的规定履行职责，在所任职的各专门委员会上积极发表意见，为公司的规范发展提供合理化建议，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

2025年，公司共召开4次董事会审计委员会，本人全部亲自出席。作为公司董事会审计委员会主席，本人充分发挥专业优势，针对公司经营情况和主要财务数据，以及公司拟作出的重大事项决策提供意见和建议，重点对公司2024年度报告、2025年各期定期报告中的财务信息进行了审核把关，并对关联交易事项进行审阅。

2025年，公司共召开2次董事会提名委员会，本人全部亲自出席。本人对相关候选人简历、工作经历等进行严格审查，确保提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

2025年，公司共召开2次独立董事专门会议。2025年6月30日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，本人亲自出席，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。2025年8月21日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，本人亲自出席，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票相关议案。

（三）行使独立董事职权的情况

2025年度，本人除正常出席董事会、专门委员会并行使表决权外，未行使提议召开董事会、提议召开临时股东会、提议解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等特别职权，未发生征集股东投票权的情形。

（四）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

本人定期与公司内部审计部门进行沟通，了解公司内部控制运行情况、内部审计计划的执行情况。2025年，共与内审部门召开发起多次沟通并分享审计要点学习材料，审阅了公司各季度内部控制自我评价报告，对存货管理、应收账款等关键控制点提出改进建议。

2025年度，本人与公司2024年度及2025年度审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行多次正式沟通。在年度审计预审阶段，听取了会计……
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