公告日期：2025-06-14

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-062

福建海通发展股份有限公司

关于修订《公司章程》并取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 13 日召开

第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于

修订<公司章程>并取消监事会的议案》。现将相关情况公告如下：

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市

公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，对《福建海通发展股份有限公

司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。本次《公司章程》修订完成

后，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《福

建海通发展股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。具体修

订内容如下：

序号 修订前 修订后

第一条 为维护福建海通发展股份有限 第一条 为维护福建海通发展股份有限
公司（以下简称“公司”）、股东和债权人 公司（以下简称“公司”）、股东、职工和
1 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以 “《公司法》”）《中华人民共和国证券法》

序号 修订前 修订后

下简称“《证券法》”）和其他有关规定， （以下简称“《证券法》”）和其他有关规
制订本章程。 定，制订本章程。

第八条 公司的法定代表人按照公司章
程的规定，由代表公司执行公司事务的董事
担任。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同
2 第八条 董事长为公司的法定代表人。

时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。

3 新增

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
……
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