公告日期：2025-06-14

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-060
福建海通发展股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 11 日以书
面或通讯方式发出召开第四届董事会第二十五次会议的通知，并于 2025 年 6 月13 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长曾而斌先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，并结合本公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《福建海通发展股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于修订<公司章程>并取消监事会的公告》。

（二）审议通过《关于制定、修订相关制度的议案》

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，公司根据相关法律、法规、规范性文件，并结合本公司实际情况，公司制定了相关制度，并对部分制度进行修订。董事会逐项审议以下子议案：

2.01 《关于修订<福建海通发展股份有限公司股东会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 《关于修订<福建海通发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 《关于修订<福建海通发展股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.04 《关于修订<福建海通发展股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.05 《关于修订<福建海通发展股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.06 《关于修订<福建海通发展股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.07 《关于修订<福建海通发展股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.08 《关于修订<福建海通发展股份有限公司重大经营与投资决策管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.09 《关于修订<福建海通发展股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.10 《关于修订<福建海通发展股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.11 《关于修订<福建海通发展股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.12 《关于修订<福建海通发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.13 《关于修订<福建海通发展股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.14 《关于修订<福建海通发展股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.15 《关于修订<福建海通发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.16 《关于修订<福建海通发展股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.17 《关于修订<福建海通发展股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对……
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