公告日期：2025-06-14

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-064

福建海通发展股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年6月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 30 分

召开地点：福建省福州市台江区长汀街 23 号升龙环球大厦 42 层

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日

至2025 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

无
二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》 √

2.00 《关于制定、修订相关制度的议案》 √

2.01 《关于修订<福建海通发展股份有限公司股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<福建海通发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<福建海通发展股份有限公司募集资金管理制度>的议 √

案》

2.04 《关于修订<福建海通发展股份有限公司独立董事工作制度>的议 √

案》

2.05 《关于修订<福建海通发展股份有限公司关联交易管理办法>的议 √

案》

2.06 《关于修订<福建海通发展股份有限公司对外担保管理制度>的议 √
案》

2.07 《关于修订<福建海通发展股份有限公司对外投资管理制度>的议 √
案》

2.08 《关于修订<福建海通发展股份有限公司重大经营与投资决策管理 √
制度>的议案》

2.09 《关于修订<福建海通发展股份有限公司利润分配管理制度>的议 √
案》

2.10 《关于修订<福建海通发展股份有限公司累积投票制度实施细则> √
的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见在上海证券交易所指定网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以……
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