公告日期：2026-03-20

福建海通发展股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的 原则，积极开展工作，认真履行职责，对公司的规范运作和科学决策起到了积极 作用。现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事翁国雄、独立董事林涛、董事曾而 斌组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事翁国雄担任，符合“独立 董事占多数，其中至少有一名独立董事为会计专业人士”的规定要求。

2025 年度，董事会审计委员会委员凭借扎实的专业知识和丰富的工作经验，
对公司内部审计、财务报告报出、募集资金存放与使用、向特定对象发行 A 股 股票等多方面工作提出了建设性意见，在公司审计与风险控制环节发挥了重要作 用。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年，董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体如下：

会议届次 召开日期 会议内容

审议通过了以下议案：

第四届审计委员会 2025年3月 1.《关于<2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的
议案》

第六次会议 19 日

2《. 关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审
计委员会履行监督职责情况的报告>的议案》

会议届次 召开日期 会议内容

3.《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

4.《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

5《. 关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》

6.《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

第四届审计委员会 2025年4月 审议通过了以下议案：

第七次会议 17 日 1.《关于 2025 年第一季度报告的议案》

审议通过了以下议案：

第四届审计委员会 2025年6月

第八次会议 25 日 1.《关于采用邀请招标方式续聘 2025 年度审计机构的议
案》

审议通过了以下议案：

1《. 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
2《. 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》

2.01 本次发行股票的种类和面值

2.02 发行方式和发行时间

2.03 定价基准日、发行价格及定价原则

2.04 发行对象及认购方式

2.05 发行数量

2.06 限售期

第四届审计委员会 2025年7月 2.07 上市地点

第九次会议 ……
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